বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ব্যাংক জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের অভিযোগে চলমান তদন্তের অংশ হিসেবে সাইপ্রাসে ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সাইফুল আলম (Mohammad Saiful Alam) ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন একটি সম্পত্তি জব্দ করেছে দেশটির আদালত।
ঢাকার উদ্যোগে শুরু হওয়া পারস্পরিক আইনি সহায়তা পদ্ধতির আওতায় সাইপ্রাসের অর্থ পাচার বিরোধী ইউনিট ‘মোকাস’-এর আবেদনের পর গত ১৯ মে নিকোসিয়া (Nicosia) জেলা আদালত এই জব্দাদেশ জারি করে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।
জব্দ হওয়া সম্পত্তিটি পারেক্লিসিয়া (Parekklisia) এলাকায় অবস্থিত একটি দোতলা আবাসিক ভবন।
এস আলম গ্রুপ (S Alam Group)-এর প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সাইফুল ২০১৬ সালে সাইপ্রাসের বর্তমানে বিলুপ্ত ‘গোল্ডেন পাসপোর্ট’ প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিকত্ব লাভ করেন।
সাইপ্রাসের কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া নথি অনুযায়ী, বাংলাদেশি তদন্তকারীরা ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে একটি কোম্পানি নেটওয়ার্ক ও আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত প্রতারণামূলক ঋণদান, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছেন।
সম্পদ জব্দের আদেশের মাত্র একদিন পরই এস আলম গ্রুপের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নামে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ (Islami Bank Bangladesh)-থেকে নেওয়া প্রায় ৬০ লাখ ইউরোর ঋণ সংক্রান্ত মামলায় বাংলাদেশের একটি আদালত সাইফুলসহ তার ১০ আত্মীয় ও সহযোগীকে পাঁচ মাসের কারাদণ্ড দেন। তার বিরুদ্ধে ৮০০ কোটি ডলার পাচারের অভিযোগও রয়েছে।
ঢাকার কর্তৃপক্ষের দাবি, সাইফুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলো ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক (First Security Islami Bank)সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিপুল অঙ্কের ঋণ নিয়েছিল, যার বড় অংশ পরবর্তীতে খেলাপিতে পরিণত হয়।